证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-035
金花企业（集团）股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三
次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 8
月 20 日以现场方式在公司会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，会议由
监事会主席马斌先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，经讨论表决，通过如下决议：
一、通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2025 年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；
《2025
年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、通过《关于公司 2025 年半年度报告审核意见》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、
《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，监事会认真审核了公司董事会
编制的 2025 年半年度报告，发表意见如下：
程》和公司内部管理制度的相关规定；
项规定，所含信息能够从各方面真实、公允地反映出公司当期的经营管理和财务状况；
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
三、通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会的职
权由董事会审计委员会行使，并废除《公司监事会议事规则》，同时对《公司章
程》相应条款进行修订。
本议案尚需提请股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公
司第十届监事会仍将严格按照相关规定，勤勉尽责地履行职责。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于取消监事会
并修订<公司章程>的公告》
四、通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，严格执行募集资金专户存储
制度，不存在募集资金存放与实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集
资金投向的情形。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于公司 2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司监事会
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