中国石化: 第九届董事会第八次会议决议公告_股票频道

股票代码：600028 股票简称：中国石化公告编号：2025-32
中国石油化工股份有限公司
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第九届董事会第八
次会议（简称“会议”）于 2025 年 7 月 31 日以书面形式发出通知，2025 年 8 月 11
日以书面形式发出会议材料，2025 年 8 月 21 日以现场方式在北京召开。
应出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人。会议由公司董事长侯启军
先生主持。公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开
符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。
出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案：
一、选举侯启军先生为公司董事长。
二、关于 2025 年上半年主要目标任务完成情况及下半年重点工作安排的报告。
三、关于 2025 年上半年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。
四、2025 年半年度利润分配方案。
董事会综合考虑股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及未来发展需要，同
意以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，派发 2025 年半年度现金股息人民币
详见公司同日披露的《中国石化 2025 年半年度 A 股利润分配方案公告》。
五、中国石化 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
详见公司同日披露的《中国石化 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
。
六、关于中国石化与中国石化财务有限责任公司（简称“财务公司”）和中国石
化盛骏国际投资有限公司（简称“盛骏公司”）2025 年上半年关联交易的风险持续评
估报告。
详见公司同日披露的《关于中国石化与财务公司和盛骏公司 2025 年上半年关联
交易的风险持续评估报告》。
七、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审阅
的公司 2025 年半年度财务报告。
八、公司 2025 年半年度报告。
项及议案，同意将该等议案提交董事会审议。
上述第七项和第八项议案内容详见公司同日披露的《中国石化 2025 年半年度报
告》。
九、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。
详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书》
。
十、关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案。
指定侯启军先生担任战略委员会主任委员、提名委员会委员；赵东先生担任可
持续发展委员会主任委员；蔡勇先生担任审计委员会委员；其他专门委员会成员不
作调整。
上述所有议案同意票数均为 12 票，均无反对票或弃权票。
特此公告。
承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生

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