证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-033
杭州热电集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2025 年 8 月 20 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月
人。
会议由董事长刘祥剑主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预案的公告》。
董事会认为公司 2025 年中期利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状
况，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审
议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于另行安排 2025 年第三次临时股东大会召开事项的议
案》
董事会同意将上述第三项议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，
股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
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