证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-056
法兰泰克重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2025 年 8 月 21 日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和
材料已于 2025 年 8 月 12 日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由董
事长陶峰华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管
理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意提交董
事会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
基于日常生产经营需要，公司以及合并报表范围内的子公司拟向银行申请综
合授信，总额度不超过 45 亿元人民币，授信额度可循环滚动使用。授信品种包
括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、
信用证、资产池业务、抵押贷款等。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公
司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司对 2024 年股票期权与限制性股票
激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格进行调整，公司股票期权的行
权价格由 6.43 元/股调整为 6.20 元/股，限制性股票的回购价格由 3.93 元/股调
整为 3.70 元/股。国浩律师（上海）事务所出具了《关于法兰泰克重工股份有限
公司调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划及注销部分股票期权并回购注
销部分限制性股票之法律意见书》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审阅了该项议案，对议案内
容无异议。
期权及回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
鉴于公司 4 名激励对象已离职，根据公司《2024 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》及相关规定，取消该激励对象资格并注销其已获授但尚未行
权的股票期权共计 123,200 份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计 29,750 股。国浩律师（上海）事务所出具了《关于法兰泰克重工股份有
限公司调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划及注销部分股票期权并回购
注销部分限制性股票之法律意见书》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审阅了该项议案，对议案内
容无异议。
商变更登记的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的制度文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的文件。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的文件。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召开时间、召开地点等
其他具体事宜详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
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