证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-25
浙江森马服饰股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 8 月 20 日
召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《召开 2025 年第一次临时股东大会》的议
案。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 09 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 09
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 09 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司 A 股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以
书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提
案
公告。
计票。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法：
（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原
件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。
（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及
授权委托书原件。
（3）为方便投资者参会，可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。
（二）其他事项
联系人：张澄思 联系电话：021-67288431
传真：021-67288432 邮政编码：201108
现场会议地址：上海市闵行区莲花南路 2689 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9：15，结束时间为 2025 年 9 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江森马服饰股份有限公
司 2025 年第一次股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人（签名或盖章）：
委托日期：
委托有效期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾栏
目可以投票
非累积投票提案
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意
思表决。
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委
托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
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