证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-031
深圳南山热电股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四
次会议于 2025 年 8 月 20 日上午 11:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦
式送达全体监事。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出席监事
《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下
简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要
同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2025 年半年度报告》全
文及摘要。详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025 年半
年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-032~035）。
监事会认为：
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
法规、公司《章程》及公司内部管理制度的规定；
年半年度的财务状况和经营成果。
该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》
同意公司对《章程》的修订，同意废止《监事会议事规则》
。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十届监事会第四次会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司监事会
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