证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-033
山东海化股份有限公司
第九届监事会 2025 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会 2025 年第
四次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面及电子方式下发给各位监事。8
月 21 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，与会监事共同推
举魏云璞先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席 4 人。会议的召集召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
》
经审核，董事会编制和审议《2025 年半年度报告（全文及摘要）
》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求，
公司决定与该公司其他股东为其 3,000 万元银行贷款按股权比例提供担
保，担保期限不超过 36 个月，其中公司提供 1,530 万元的保证担保。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025
年 6 月 30 日可能存在减值迹象的存货、应收款项进行了减值测试，并根
据测试结果计提了资产减值准备。2025 年半年度存货跌价准备期末余额
减值准备未经会计师审计确认。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据相关规定，
结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》等 25 项制度，制定《信
息披露暂缓与豁免管理制度》等 4 项制度。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届监事会 2025 年第四次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
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