证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-031
上海柏楚电子科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于
议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审
议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决所形成决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会认为：经审议，监事会认为，公司 2025 年半年度报告的编制
和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司
年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与
半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公
司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。因此，监事会同意《上海柏楚电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
及《上海柏楚电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海柏楚电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告》《上海柏楚电子科技股份有
限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展
规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的
利益，体现了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，
不存在损害中小股东利益的情况。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的
议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海柏楚电子科技股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2025-029）。
本议案内容尚需股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审议，监事会认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公
司编制的《2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海柏楚电子科技股份有限公司
募集资金管理制度》等内部治理制度的有关规定，如实反映了公司截至 2025 年
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海柏楚电子科技股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》
（公告编号：2025-030）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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