证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2025-040
江苏赛福天集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2025
年 8 月 20 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事
他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年半年度报告》及其摘要。
本议案已经董事会审议委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
取消监事会、修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
取消监事会、修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》。
本议案中部分制度的修订尚需提交公司股东会审议，上述治理制度具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
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