证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-045
福建福能股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2025年8月10日，由董事会办公室以电子邮件和
短信的方式提交全体董事。
（三）本次会议于2025年8月20日10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
告全文及摘要的议案》。
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
化集团财务有限公司的持续风险评估报告》，关联董事叶道正先生和郑建诚先生回避表
决。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于福建福能股份有限公司存放在福建省
能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。
利润分配的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2025年半年度利润分配方案
的公告》（公告号：2025-046）。
资产跌价准备和减值准备的内部控制制度>的议案》。
保值业务内部控制制度>的议案》。
理制度>的议案》。
办法>的议案》。
（二）本次会议同时听取了公司《2025 年上半年法治工作情况报告》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
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