证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－028
宁波海运股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波海运股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于 2025 年
年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的
前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事 11
人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军先生召集，经与会董事
认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>和<公司 2025
年半年度报告摘要>的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海
运股份有限公司 2025 年半年度报告》
和《宁波海运股份有限公司 2025
年半年度报告摘要》。
本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2025
年度中期会议审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2025
年半年度风险评估报告的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海
运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2025 年半
年度风险评估报告》。
本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会全体独立董事审议
通过。
本议案涉关联交易事项，关联董事董军、周浩杰、章健、孙永
浩和傅维钦回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海
运股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》
（2025-030）
。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
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