证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2025-062
福建七匹狼实业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知
于2025年8月8日以书面形式发出，并于2025年8月20日上午在厦门市思明区观音山台南
路77号汇金国际中心17楼会议室以现场加视频会议的形式召开。会议应出席董事9名，
亲自出席董事9名。会议由公司董事长周少雄先生主持，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性
文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年半年度报告及摘
要》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.
com.cn），摘要详见巨潮网以及 2025 年 8 月 22 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2025 年半年度
报告摘要》
】。
（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《福建七匹狼集团财务有限公
司风险持续评估报告（2025 年 6 月 30 日）》。
鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，周力源为
周少雄之子，四人属关联董事，回避了本项议案的表决。
公司第九届董事会第二次会议召开前，第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第
一次会议审议通过了本议案，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福
建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2025 年 6 月 30 日）》】
三、备查文件
特此公告。
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