证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-025
无锡锡南科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》,现就本次
股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2025年9月12日下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15至
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有普通股股东，均有权通过相应的投票系
统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的项目可以投票
非累积投票议案
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
作为投票对象的子
议案数：（9）
《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用
管理制度>的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过；具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案均为普通决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权超过二分之一通过。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。中小股东是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记
记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公
章的股票账户卡和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附
件三），与前述登记文件一并送交公司。
下午14:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年9月10日17:00之前送
达或传真到公司。
邮编：214000；传真号码：0510--66059856 。如通过信函方式登记，信封上请
注明“股东大会”字样。
议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票
的操作流程详见附件一。
五、会务联系及其他事项：
六、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东授权委托书
附件三：股东参会回执
无锡锡南科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操
作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见，同意、反对、
弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
致：无锡锡南科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席无锡锡南科技股份有
限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
作为投票对
议案数：（9）
《关于修订<防范控股股东及其他关联方资
金占用管理制度>的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
投票说明：对于非累积投票提案：在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，
多选无效。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数: 委托人股票账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
（注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖单位公章。）
附件三：
股东参会回执
个人股东姓名/法人股东名称
出席会议人员姓名 身份证号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
注：本参会回执下载打印、复印或按以上格式自制均有效。
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