一品红: 监事会决议公告_股票频道

证券代码：300723 证券简称：一品红公告编号：2025-053
一品红药业集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议于 2025 年 8 月 20 日 15：30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已
于 2025 年 8 月 8 日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主
席黄良雯女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及
《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-054）及《2025 年半年度报告摘要》
（公告编号：2025-055）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
一品红药业集团股份有限公司监事会

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