证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-023
会稽山绍兴酒股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于
件、电话和专人送达等方式提交各位董事。
本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议
审议并通过了如下决议：
二、董事会审议情况
经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过（同
意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），审计委员会认为《公司 2025 年半年度
报告》及《摘要》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司
编制和审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的规定，并同意提交公司董事
会审议。
监事会对《公司 2025 年半年度报告》及《摘要》进行了审核，认为《公司
所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2025 年上半年的主要经营情况和
财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审议并同意了《公司 2025 年半年度报告》及《摘要》，内容详见公
司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海
证券交易所网站披露的《公司 2025 年半年度报告》及《摘要》。
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二五年八月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
