证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-026
飞天诚信科技股份有限公司
关于第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2025 年 8 月 20 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以
现场、通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、通讯的方式
向全体董事发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长黄煜
先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会编制和审核《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司因业务需要，向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，用于办
理非融资性保函业务，详情请参阅公司于同日在中国证监会指定信息披露网站的
相关公告。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作
水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度：
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》；
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备案文件
特此公告。
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