证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-026
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以
通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长
张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法
规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，认为公司 2025 年
半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年
度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会认为公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的
募集资金相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的
情形，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资
金管理违规情形。公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及
损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关
法律法规的规定，结合公司治理实际情况，公司将不再设置监事会，公司对《公司
章程》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关
法律法规的规定，结合公司治理实际情况，公司将不再设置监事会，公司将对部分
治理制度中相关内容进行相应修订。
公司本次修订的制度情况如下：
变更 是否需要提交
序号 制度名称
情况 股东会审议
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中涉及的部分公司治理制度尚需单独提交公司股东会审议。
根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，为规范公
司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司
及股东的合法权益，结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》
根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相
关法律法规的规定，为加强对公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管
理，维护证券市场秩序，结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》
等相关法律法规的规定，为规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行
为，提高公司信息披露工作质量，保护投资者合法权益，结合公司实际情况，制定
本制度。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，对本次会议尚
需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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