证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-021
无锡锡南科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知
于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯
方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。本次会议由董事长李忠良
先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如
下决议：
董事会审议认为：公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制
程序以及 2025 年半年度报告内容、格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告
真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
董事会审议认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司闲置募集资金及闲置自有资金使用效率，实现股东利益最大化，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民
币 25,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循
环滚动使用。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用
部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则》等相关法律、
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董
事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议
事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此背景下，公司对《公司章程》进行了修
订。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理本次修订《公司章
程》的工商变更登记、备案手续，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至相关事
项全部办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定以及本次《公司章程》修订情
况，结合公司实际经营需要，拟修订和新增制定部分治理制度。公司董事会对本议案
的子议案逐一投票，表决结果如下：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对
外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理
制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》尚需
提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
同意公司于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东
大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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