证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-072
债券代码：123221 债券简称：力诺转债
山东力诺医药包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，
降低公司运营风险，保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董
事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司稳健发展，保障股
东特别是中小投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为
公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人继续购买责任保险（以
下简称“董监高责任险”）。公司于2025年8月19日召开第四届董事会第十二次会
议、第四届监事会第十一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全
体董事、监事对该议案均回避表决，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东
会审议。现将相关情况公告如下：
一、董监高责任险方案
的保险合同为准。
保）。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述保险方案权限内授权公
司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员责任险
的相关购买事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保
险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围内，在董监高
责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年8月19日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十
一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。由于公司全体董事、监事
均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等
相关法律法规及公司制度的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接
提交公司2025年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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