证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-049
国科天成科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 8
月 20 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请
召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
，决定于 2025 年 9 月
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
时股东大会。
届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议日期、时间：2025 年 9 月 12 日（周五）14:30。
（2）网络投票日期、时间：2025 年 9 月 12 日（周五）
。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00。
结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人。于股权登记日 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
客厅。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
案
非累积投票提案
关事项的议案》
份有限公司章程>的议案》
份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
份有限公司董事会议事规则>的议
案》
份有限公司关联交易管理制度>的议
案》
份有限公司对外担保管理制度>的议
案》
份有限公司对外投资管理制度>的议
案》
份有限公司募集资金管理制度>的议
案》
份有限公司防范大股东及关联方占
用公司资金专项制度>的议案》
份有限公司累积投票制实施细则>的
议案》
份有限公司股东大会网络投票实施
细则>的议案》
上述提案已由 2025 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第十三次会
议审议通过，程序合法，具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（式样详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）、法定代
表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，
但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写
《参会股东登记表》
（式样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真
后电话确认。本次会议不接受电话登记。
用信函或传真方式登记的,须在 2025 年 9 月 8 日 17:00 点之前送达
或传真（010-82581861）到公司董事会秘书办公室方为有效。
信函邮寄地址: 北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A3 座 10
层国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：100094；传
真号码：010-82581861。
（信函或传真上请注明“2025 年第一次临时
股东大会”字样）
件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
联系人：王启林、王浩伟、伊春
电话：010-83437876
传真：010-82581861
邮箱：tzzgx@teemsun.com.cn
通讯地址：北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A3 座 10 层国
科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编，100094
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投
票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
国科天成科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
场会议召开当日）
，9:15-15:00。
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证
券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
附件 2
国科天成科技股份有限公司
兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席国科天成科
技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授
权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为
签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
事项的议案》
有限公司章程>的议案》
有限公司股东大会议事规则>的议案》
有限公司董事会议事规则>的议案》
有限公司关联交易管理制度>的议案》
有限公司对外担保管理制度>的议案》
有限公司对外投资管理制度>的议案》
有限公司募集资金管理制度>的议案》
有限公司防范大股东及关联方占用公
司资金专项制度>的议案》
有限公司累积投票制实施细则>的议
案》
有限公司股东大会网络投票实施细则>
的议案》
委托人名称（签名或盖章）
：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：
中打“√”为准,每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或
多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
自己的意见表决。
东大会结束。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3
国科天成科技股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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