证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-044
福建漳州发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
议案三、议案四、议案七、议案八、议案九、议案十。
议案二：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
议案三：《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
议案四：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案》
议案七：《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件的
股份认购协议的议案》
议案八：《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易
的议案》
议案九：《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有限公司免
于以要约方式增持股份的议案》
议案十：
《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
一、会议召开和出席的情况
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 8 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2025 年 8 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
司会议室
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份
有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，于 2025
年 8 月 7 日刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的补充通知》。
的有关规定。
（二）会议的出席情况
大会现场会议的股东（代理人）7 人，代表股份 414,596,648 股，占
公司总股份的 41.82%；(2)通过网络投票的股东 869 人，代表股份
代表股份 161,745,088 股，占公司总股份的 16.31%。其中：通过现
场投票的中小股东 5 人，代表股份 40,169,300 股，占公司总股份的
占公司总股份的 12.26%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议以
下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》
表决情况：同意 449,882,582 股，占出席会议所有股东所持股份
的 83.90%；反对 84,706,677 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 0.30%。
中小股东表决情况：同意 75,455,234 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 46.65%；反对 84,706,677 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 52.37%；弃权 1,583,177 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.98%。
（二）审议未通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
以逐项表决方式未通过公司向特定对象发行 A 股股票方案，具
体如下：
表决情况：同意 75,497,434 股，占出席会议所有股东所持股份
的 46.68%；反对 83,500,277 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 1.70%。
中小股东表决情况：同意 75,497,434 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 46.68%；反对 83,500,277 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 51.62%；弃权 2,747,377 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.70%。
表决情况：同意 75,486,434 股，占出席会议所有股东所持股份
的 46.67%；反对 84,515,477 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 1.08%。
中小股东表决情况：同意 75,486,434 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 46.67%；反对 84,515,477 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 52.25%；弃权 1,743,177 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.08%。
表决情况：同意 75,443,734 股，占出席会议所有股东所持股份
的 46.64%；反对 84,584,777 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 1.06%。
中小股东表决情况：同意 75,443,734 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 46.64%；反对 84,584,777 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 52.30%；弃权 1,716,577 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.06%。
表决情况：同意 75,442,734 股，占出席会议所有股东所持股份
的 46.64%；反对 84,579,777 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 1.06%。
中小股东表决情况：同意 75,442,734 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 46.64%；反对 84,579,777 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 52.29%；弃权 1,722,577 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.06%。
表决情况：同意 75,497,034 股，占出席会议所有股东所持股份
的 46.68%；反对 84,436,477 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 1.12%。
中小股东表决情况：同意 75,497,034 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 46.68%；反对 84,436,477 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 52.20%；弃权 1,811,577 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.12%。
表决情况：同意 75,439,534 股，占出席会议所有股东所持股份
的 46.64%；反对 84,548,377 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 1.09%。
中小股东表决情况：同意 75,439,534 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 46.64%；反对 84,548,377 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 52.27%；弃权 1,757,177 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.09%。
表决情况：同意 75,466,734 股，占出席会议所有股东所持股份
的 46.66%；反对 83,499,277 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 1.72%。
中小股东表决情况：同意 75,466,734 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 46.66%；反对 83,499,277 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 51.62%；弃权 2,779,077 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.72%。
表决情况：同意 76,018,034 股，占出席会议所有股东所持股份
的 47.00%；反对 83,738,577 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 1.23%。
中小股东表决情况：同意 76,018,034 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 47.00%；反对 83,738,577 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 51.77%；弃权 1,988,477 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.23%。
表决情况：同意 75,522,034 股，占出席会议所有股东所持股份
的 46.69%；反对 84,423,877 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 1.11%。
中小股东表决情况：同意 75,522,034 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 46.69%；反对 84,423,877 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 52.20%；弃权 1,799,177 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.11%。
表决情况：同意 75,444,034 股，占出席会议所有股东所持股份
的 46.64%；反对 84,423,877 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 1.16%。
中小股东表决情况：同意 75,444,034 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 46.64%；反对 84,423,877 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 52.20%；弃权 1,877,177 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.16%。
（三）审议未通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》
表决情况：同意 75,466,434 股，占出席会议所有股东所持股份
的 46.66%；反对 84,572,977 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 1.05%。
中小股东表决情况：同意 75,466,434 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 46.66%；反对 84,572,977 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 52.29%；弃权 1,705,677 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.05%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
（四）审议未通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告的议案》
表决情况：同意 75,466,434 股，占出席会议所有股东所持股份
的 46.66%；反对 84,562,677 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 1.06%。
中小股东表决情况：同意 75,466,434 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 46.66%；反对 84,562,677 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 52.28%；弃权 1,715,977 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.06%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
（五）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
表决情况：同意 449,900,482 股，占出席会议所有股东所持股份
的 83.91%；反对 84,543,277 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 0.32%。
中小股东表决情况：同意 75,473,134 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 46.66%；反对 84,543,277 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 52.27%；弃权 1,728,677 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.07%。
（六）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
表决情况：同意 451,086,082 股，占出席会议所有股东所持股份
的 84.13%；反对 83,299,577 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 0.33%。
中小股东表决情况：同意 76,658,734 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 47.39%；反对 83,299,577 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 51.50%；弃权 1,786,777 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.10%。
（七）审议未通过《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生
效条件的股份认购协议的议案》
表决情况：同意 75,519,634 股，占出席会议所有股东所持股份
的 46.69%；反对 84,462,277 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 1.09%。
中小股东表决情况：同意 75,519,634 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 46.69%；反对 84,462,277 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 52.22%；弃权 1,763,177 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.09%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
（八）审议未通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉
及关联交易的议案》
表决情况：同意 75,510,734 股，占出席会议所有股东所持股份
的 46.69%；反对 84,482,977 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 1.08%。
中小股东表决情况：同意 75,510,734 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 46.69%；反对 84,482,977 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 52.23%；弃权 1,751,377 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.08%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
（九）审议未通过《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有
限公司免于以要约方式增持股份的议案》
表决情况：同意 76,153,434 股，占出席会议所有股东所持股份
的 47.08%；反对 83,836,177 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 1.09%。
中小股东表决情况：同意 76,153,434 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 47.08%；反对 83,836,177 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 51.83%；弃权 1,755,477 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.09%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
（十）审议未通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
表决情况：同意 75,481,034 股，占出席会议所有股东所持股份
的 46.67%；反对 84,545,777 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 1.06%。
中小股东表决情况：同意 75,481,034 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 46.67%；反对 84,545,777 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 52.27%；弃权 1,718,277 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.06%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 449,937,682 股，占出席会议所有股东所持股份
的 83.92%；反对 84,497,877 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 0.32%。
中小股东表决情况：同意 75,510,334 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 46.68%；反对 84,497,877 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 52.24%；弃权 1,736,877 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.07%。
（十二）审议通过《关于增补董事的议案》
表决情况：同意 497,872,987 股，占出席会议所有股东所持股份
的 92.86%；反对 33,863,362 股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东表决情况：同意 123,445,639 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 76.32%；反对 33,863,362 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 20.94%；弃权 4,436,087 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 2.74%。
以上议案的具体内容见于 2025 年 8 月 5 日、2025 年 8 月 7 日
披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
三、律师出具的法律意见
资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二五年八月二十一日
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