证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-044
广东奥普特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一
次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 20 日在广东省东莞市长安镇长安兴
发南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 9 日通过邮件方式
送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书及财
务总监列席了会议。
本次会议由公司监事会主席范西西女士召集和主持。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议
决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；
半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，有利于提高闲
置募集资金的使用效率，符合相关法律法规及其他规范性文件的规定，不会影响
募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，也不会损害公司和
全体股东尤其是中小股东利益。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相
关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、
法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公
司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。
公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的
工商备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于取消监事会、修订<公司章程>、制定及修订部分公司治理制度的公告》《公司
章程》。
特此公告。
广东奥普特科技股份有限公司监事会
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