证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-047
国科天成科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议通知及
会议材料于 2025 年 8 月 17 日以专人递送的方式向全体监事发出。本
次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参
加会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》
、《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下：
(一) 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会审议认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要，内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体
内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
半年度报告》、
《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果:赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
(二) 审议通过《关于〈国科天成科技股份有限公司 2025 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，编制了
《2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。具体内容详
见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国科天成科技
股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
。
议案表决结果:赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（三）审议通过《关于公司调整公司治理结构及相关事项的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司治理准则》
《上市公司
章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及其他有关法律、 法规和规范性文件的相关规定并结合公司实际，
公司拟调整公司治理结构，并相应修改《国科天成科技股份有限公司
章程》及相关公司治理制度。
公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案等事宜。。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整公司治理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公
告》
。
表决结果:赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司章程>
的议案》
为落实监事会改革要求，进一步完善公司的治理结构，促进公司
的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等监管规则，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股
份 有限 公司 章 程》 进 行修 改。 具 体内 容详 见 公司 于 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改<公司
章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限
公司章程》
。
表决结果:赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
国科天成科技股份有限公司监事会
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