证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-055
长虹美菱股份有限公司
第十一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。
先生、季阁女士出席了现场会议。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司董事会编制和审议《2025 年半年度报告》的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司对截至 2025 年 6 月 30 日的金融工具情况进行了全面的清
查和减值测试，对相关金融工具计提信用损失准备，符合公司的实际情况和相关
政策规定，计提信用减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合
理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次按照国家相关企业会计准则和公司有关会计政策规定
进行计提资产减值，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理
及依法合规经营造成不利影响。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司对截至 2025 年 6 月 30 日部分已经无使用价值或其继续使
用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置、报废，符合有关法律、
法规及会计政策的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实
的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融
业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，
公司及下属子公司拟增加使用自有闲置资金不超过 12 亿元人民币投资产品期限
在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，即增加投
资银行理财产品的每日动态余额不超过 12 亿元人民币（该额度可以滚动使用），
能够有效地提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响正常的生
产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司
及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关
法律法规的要求。监事会将对理财产品投资情况进行监督与检查。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数
据的依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表能够客
观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 监事会
二〇二五年八月二十一日
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