证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-066
天力锂能集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2025 年 8 月 20 日（星期三）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通
知已于 2025 年 8 月 14 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 8 人）。
会议由董事长王瑞庆主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、
《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规
则的最新规定，结合公司的自身实际情况，将由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会职权，并调整监事会相关制度，以优化公司治理结构，公司对《公
司章程》相关条款进行修改。
公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记、章程备案等
相关手续，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至相关手续办理完毕。本次
变更具体内容最终以工商登记为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述序号 1-9 议案尚需提交公司股东大会审议，其中，第 1-2 项需以特别决
议方式审议通过，第 3-9 项需以普通决议方式审议通过。其余制度自董事会审议
通过之日起生效实施。
（三）审议通过《关于向全资子公司河南新天力循环科技有限公司增加注
册资本的议案》
为优化子公司资产负债结构，公司拟以内部债权转股权的方式对全资子公司
河南新天力循环科技有限公司（以下简称“新天力循环”）增资 30,000 万元人民
币。增资完成后，新天力循环的注册资本将由现在的 25,000 万元人民币增加至
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，
根据《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过 8
亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事
会第十六次会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金
专用账户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟召开 2025 年第四次临时股东大会，对上述需股东大会审议事项进行
审议，具体召开时间详见公司《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》
公告。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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