证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－037
大商股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、会议召开情况
大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于
日以现场+通讯方式召开。全体董事一致推举公司董事陈德力先生主持本次会议，
会议应参加董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。会议的召集和召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避
表决外，非关联董事表决结果为一致通过。具体表决情况如下：
表决结果：关联人回避表决，8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经与会董事讨论决定，同意推举陈德力先生为公司第十二届董事会董事长，
任期与本届董事会一致。
表决结果：关联人回避表决，8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经与会董事讨论决定，同意推举闫莉女士为公司第十二届董事会副董事长，
任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提
名委员会四个委员会，任期与本届董事会一致。各委员会具体构成情况如下：
委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 李延喜 邢裕奇、邢海荣、谢彦君、褚霞
提名委员会 褚霞 陈德力、闫莉、李延喜、谢彦君
薪酬与考核委员会 谢彦君 陈德力、闫莉、李延喜、褚霞
战略委员会 陈德力 闫莉、邢裕奇、李延喜、谢彦君
表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意聘任陈德力先生为公司 CEO；聘任庞华女士为公司总经理；聘任王鹏先
生、于世杰先生、张嘉川先生为公司副总经理；聘任闫莉女士为公司财务负责人；
聘任姚磊先生为公司董事会秘书；聘任苑冬梅女士为公司证券事务代表。以上人
员任期与本届董事会一致。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
