证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-046
国科天成科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十三次会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知及会
议材料于 2025 年 8 月 17 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由
董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7
人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：
(一) 审议通过
《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会审议认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要，内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体
内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二) 审议通过《关于<国科天成科技股份有限公司 2025 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，编制了
《2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。具体内容
详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国科天成科
技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报
告》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于调整公司治理结构及相关事项的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有
关法律、 法规和规范性文件的相关规定并结合公司实际，公司拟调
整公司治理结构，并相应修改《国科天成科技股份有限公司章程》及
相关公司治理制度。
公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案等事宜。。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整公司治理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公
告》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司章程>
的议案》
为落实监事会改革要求，进一步完善公司的治理结构，促进公司
的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等监管规则，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技
股份有限公司章程》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改<公司
章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限
公司章程》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》
为落实监事会改革要求，进一步完善公司的治理结构，促进公司
的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，公
司拟对《国科天成科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修改。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整公司治理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公
告》和《国科天成科技股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
为落实监事会改革要求，进一步完善公司的治理结构，促进公司
的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技
股份有限公司董事会议事规则》进行修改。具体内容详见公司于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修
改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股
份有限公司董事会议事规则》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司关联交
易管理制度>的议案》
为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司关联交易
管理制度》进行修改，具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改<公司
章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限
公司关联交易管理制度》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司对外担
保管理制度>的议案》
为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关
规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司对
外 担保 管理 制 度》 进 行修 改。 具 体内 容 详见 公司 于 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改<公司
章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限
公司对外担保管理制度》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司对外投
资管理制度>的议案》
为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司对外投资
管理制度》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改<公司
章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限
公司对外投资管理制度》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司募集资
金管理制度>的议案》
为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募
集资金监管规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科
天成科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修改。具体内容详见
公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治
理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科
天成科技股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司防范
大股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关
规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司防
范大股东及关联方占用公司资金专项制度》进行修改。具体内容详见
公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治
理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科
天成科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司累积
投票制实施细则>的议案》
为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司累积投票
制实施细则》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改<公司
章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限
公司累积投票制实施细则》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司股东
大会网络投票实施细则>的议案》
为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定，结合公司实际
情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司股东大会网络投票实施
细则》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改<公司
章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限
公司股东会网络投票实施细则》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司信息
披露管理制度>的议案》
为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科
天成科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修改。具体内容详见
公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治
理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科
天成科技股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（十五）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司投资
者关系管理制度>的议案》
为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对
《国科天成科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行修改。具体
内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整公司治理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》
和《国科天成科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（十六）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司重大
信息内部报告制度>的议案》
为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科
天成科技股份有限公司重大信息内部报告制度》进行修改。具体内容
详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公
司治理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国
科天成科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（十七）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司审计
委员会年报工作制度>的议案》
为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司审计委员
会 年报 工作 制 度》 进 行修 改。 具 体内 容 详见 公司 于 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改<公司
章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限
公司审计委员会年报工作制度》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（十八）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司董监
高所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司董监高所
持本公司股份及其变动管理制度》进行修改。具体内容详见公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并
修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技
股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（十九）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司董事
会战略委员会实施细则>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技
股份有限公司董事会战略委员会实施细则》进行修改。具体内容详见
公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治
理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科
天成科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（二十）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司董事
会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技
股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修改。具体内
容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
公司治理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和
《国科天成科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（二十一）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司董
事会提名委员会实施细则>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技
股份有限公司董事会提名委员会实施细则》进行修改。具体内容详见
公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治
理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科
天成科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（二十二）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司董
事会审计委员会实施细则>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会
工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公
司董事会审计委员会实施细则》进行修改。具体内容详见公司于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修
改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股
份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（二十三）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司董
事会秘书工作制度>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技
股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修改。具体内容详见公司于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构
并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科
技股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（二十四）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司总
经理工作细则>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技
股份有限公司总经理工作细则》进行修改。具体内容详见公司于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修
改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股
份有限公司总经理工作细则》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
(二十五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东
大会的议案》
董事会决定于 2025 年 9 月 12 日(星期五)召开公司 2025 年第一
次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会通知的公告》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
三、备查文件
特此公告。
国科天成科技股份有限公司董事会
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