威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—060
威领新能源股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 20 日 16 点 00 分在公司会议室以通讯
的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯、邮件等方式发出。
本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出
席董事 5 名，公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
票的议案》
根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及 2025 年第三次
临时股东大会的授权，公司确定 2025 年 08 月 20 日为授予日，向 37 名激励
对象授予限制性股票 1,856.55 万股，授予价格为 6.10 元/股。具体内容详见同
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的公告》。
表决情况如下：
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事谌俊宇回避表决；
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张瀑回避表决；
威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李佳黎回避表决；
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。贵州储
瑛律师事务所对此事项发表了法律意见。
期货套期保值业务的议案》
鉴于公司控股子公司江西领辉科技有限公司的主要产品锂云母、江西领能锂
业有限公司的主要产品碳酸锂、临武嘉宇矿业有限公司的主要产品金属矿石及精
矿粉（锡矿石及锡精矿、铅锌矿石及铅锌精矿等）的价格受市场价格波动影响明
显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，
公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值
业务，有效降低市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保
值业务的公告》。
董事会编制了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开
展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
三、备查文件
（1）、公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告
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