股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-072
广东韶能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025
年8月15日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第二
十五次临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第二十五次临时会议于2025年8
月20日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启
金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀
军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于向国家开发银行申请授信的议案
因业务需要，公司决定向国家开发银行广东省分行申请新增
授信额度 5 亿元，借款期限 3 年，用于流动资金贷款、置换他行
流贷、非项目贷款。上述申请授信最终以银行实际审批通过结果
为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。增加银行授
信额度有利于满足公司经营对资金的需求、降低融资成本、保障
可持续健康发展。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于向控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增
资的议案
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《关于对控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限
公司增加注册资本的对外投资公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
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