证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-043
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
或“建研设计”）2025 年第二次临时股东会。
公司于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公
司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 9 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
体内容请查阅公司于 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-042）、
《<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程>修订说
明》等文件。
会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、
委托人的股票账户卡等办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份
证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股
东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委
托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在 2025 年 9 月 17 日 17:30 之前送达或传真至公司，并通
过电话方式对所发信函或传真与公司进行确认。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须出示原件。
地址：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号
邮编：230000
联系人：苏向妮
联系电话：0551-65195839
传真号码：0551-62656192
电子邮箱：aadri@aadri.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知
附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二○二五年八月二十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席于 2025 年 9
月 18 日召开的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，
并代表本人（或本公司）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可
自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票
提案
注：请股东将表决意见在“同意”
、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或
不打视为弃权。
委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
授权委托书签署日期：
授权委托书有效期限：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
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