证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-036
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十三次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司四楼二号会议室以现场方式召开，会议
通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、财务总监和
证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年半年
度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
监事会认为，本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》
的相关规定，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提信用减
值准备和资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营
成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用减值准
备及资产减值准备事项。
具体情况见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研
究总院股份有限公司关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公
告》（公告编号：2025-037）。
（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年半年度报告
及其摘要》
监事会认为，董事会编制和审议 2025 年半年度报告全文及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要详
见巨潮资讯网。
（三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年半年
度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
监事会认为，公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合相关
法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。《安徽省建筑设
计研究总院股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报
告》真实、客观地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况，
具体内容见巨潮资讯网。
（四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集
资金专项账户的议案》
监事会认为，本次变更部分募集资金专项账户，有利于加强募集资金管理，
提高募集资金使用效率及公司资金业务的便利性。该事项不存在变更募集资金用
途或者影响募集资金投资项目正常建设的情形，也不存在损害公司及股东利益的
情况。同意公司本次变更部分募集资金专项账户事项。
具体情况见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于变更部
分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-041）。
（五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟变更会计师
事务所的议案》
监事会对公司拟变更会计师事务所的事项进行了认真审核，认为：公司本次
拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
相关规定。通过对公司拟聘任的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称“天健”）相关资质、专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行充分了解
与审查，认为天健能够满足为公司提供审计服务的相关要求。同意聘请天健为公
司 2025 年度审计机构。
具体情况见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于拟变更
会计师事务所的公告》（公告编号：2025-042）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十日
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