证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-083
江苏宝馨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议于2025年8月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年8月18日（星期
一）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实
际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会审计委员会进行
审议，董事会同意聘任刘彦辰女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总监的公告》
。
三、 备查文件
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会
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