证券代码：002581 证券简称：ST 未名 公告编号：2025-063
山东未名生物医药股份有限公司
关于注销 2023 年股票期权激励计划第一个行权期届满
未行权的股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召
开了第六届董事会第五次会议、第六届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了
《关于注销 2023 年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权的议案》，
现将相关情况公告如下：
一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述
东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“2023 年激励计划”）及其摘要、《2023 年股票期权激励计划实施考核办法》（以
下简称“考核办法”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权
激励计划相关事项》等涉及本次激励计划相关的议案。同日，公司独立董事对此
发表了同意的独立意见。浙江天册（深圳）律师事务所出具了《浙江天册（深圳）
律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）
的法律意见书》。
计划》及其摘要、《考核办法》、《2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单》
（以下简称“激励对象名单”）等涉及本次激励计划相关议案。同日，公司监事会
发表了《山东未名生物医药股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权激励计划相
关事项的核查意见》。
和职务在公司内部进行了公示。截至 2023 年 5 月 19 日公示期满，公司监事会未
收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 5 月 20 日，公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划授予
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
于<山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》及其相关事项的议案。2023 年 5 月 20 日，公司披露了《关于 2023 年股
票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
第九次会议，审议通过《关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票
期权的议案》，确定以 2023 年 5 月 29 日为股票期权授予日，向符合授予条件的
独立意见。浙江天册（深圳）律师事务所出具了《浙江天册（深圳）律师事务所
关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予事项的法律意
见书》。
圳分公司审核确认，公司完成了本激励计划授予的 5,900 万份股票期权的登记工
作，期权简称：未名 JLC1，期权代码：037368。
会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，因
公司 25 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，董事会决定对上述已获授但未
行权的股票期权合计 999.83 万份予以注销；董事会认为公司 2023 年股票期权激
励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 77 名
激励对象在第一个行权期行权，可行权的股票期权共计 2,450.05 万份，行权价格
为 21.23 元/股。关联董事已回避表决，监事会和独立董事对此发表了同意的意见，
浙江天册（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书。
第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第三次独立董事专门会议及第五届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票
期权暨调整激励对象名单的议案》，公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期
的实际可行权数量及人员名单相应调整。
事会第二十三次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了
《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期
权的议案》，因公司层面业绩考核目标未成就及部分激励对象离职，公司拟对相应
部分股票期权予以注销。关联董事已回避表决，监事会、薪酬与考核委员会对此
发表了同意的意见，浙江天册（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书。
考核委员会第二次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划第一个
行权期届满未行权的股票期权的议案》，因公司 2023 年股票期权激励计划第一个
行权期已届满，所涉及激励对象未在行权期内完成行权，公司将对该部分股票期
权合计 16,617,396 份予以注销；本次注销完成后，公司 2023 年股票期权激励计
划实施完毕。关联董事已回避表决，薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，
浙江天册（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书。
二、本次股票期权注销的情况说明
根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》相关规定：本次股票期权的第
一个行权期为自股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内
的最后一个交易日当日止，在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行
权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票
期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，
公司将予以注销。
截至 2025 年 5 月 29 日，公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期已届满，
行权期 68 位激励对象所持有的届满未行权的 16,617,396 份股票期权予以注销，本
次注销完成后，公司 2023 年股票期权激励计划实施完毕。本次注销事项在公司
三、本次拟注销股票期权对公司的影响
本次注销 2023 年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权事宜，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司 2024 年股权
激励计划的继续实施及公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工
作职责，努力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销股票期权事宜，符
合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，董事会薪酬与考核委
员会一致同意本次注销 2023 年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权的股票
期权事宜。
五、法律意见书的结论意见
浙江天册（深圳）律师事务所就公司本次注销部分股票期权相关事项出具了法
律意见书，认为，截至法律意见书出具日，公司针对本次注销履行了现阶段必要的
批准和授权，公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务及办理相关手续；本次注
销符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
特此公告。
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