证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-059
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（2）公司于2025年7月21日召开第六届董事会第二十四次会议，决议暂不召
开股东大会，待相关工作完成后，将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大
会审议本次交易方案及所有相关议案。
（1）现场会议：2025年9月4日（星期四）下午15：00开始（参加现场会议
的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025年9月4日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日9：15-15：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。
（1）截至2025年8月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定
的议案》
《关于本次重大资产购买方案的议案》 作为投票对象
（需逐项表决） 的子议案数：5
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上
定的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办
法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
《关于批准本次重大资产重组相关资产评估报告、估值
报告、审计报告、模拟审计报告、备考审阅报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估和估值假设前提的合理
价的公允性的议案》
《关于签署附生效条件<攀枝花市经质矿产有限责任公
司及其关联企业实质合并重整投资协议>的议案》
《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性
及提交法律文件的有效性等相关说明的议案》
《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况说明
的议案》
《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的
议案》
《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波
动情况的议案》
《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引
管>第十二条规定情形的议案》
《关于为重大资产重组标的公司延期偿债提供担保的
议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资
产重组相关事宜的议案》
上述议案已于2025年7月21日召开的公司第六届董事会第二十四次会议、第
六届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
上述议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份的三分之二以上通过。议案2需逐项表决。议案17涉及控股股东，关联股东回
避表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资
者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并
提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件
二）④持股凭证复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法
定代表人身份证明；④持股凭证复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份
证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东及法定代表
人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附
件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记
材料复印件须加盖公章。
①现场登记时间：2025年9月1日9:00-11:30及14:00-16:00；
②电子邮件方式登记时间：2025年9月1日当天16：00之前发送邮件到公司电
子邮箱（dongshiban@scantt.com）；
联系人：刘佳
电话：0812-8117310
电子邮箱：dongshiban@scantt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会议案中非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
—15：00任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托__________代表本人（本公司）出席四川安宁铁钛股份有限公司于
的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司本次重大资产重组符合相关法
律法规规定的议案》
作为投票
《关于本次重大资产购买方案的议案》
（需逐项表决）
议案数：5
标的资产的定价方式、定价依据和交易价
格
《关于本次重大资产重组不构成关联交易
的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产
三条、第四十四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引
重组的监管要求>第四条规定的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资
市情形的议案》
《关于<重大资产购买报告书（草案）>及
其摘要的议案》
《关于批准本次重大资产重组相关资产评
报告、备考审阅报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估和估值假
设前提的合理性、评估和估值方法与评估
和估值目的相关性、交易定价的公允性的
议案》
《关于签署附生效条件<攀枝花市经质矿
整投资协议>的议案》
《关于本次重大资产重组履行法定程序完
相关说明的议案》
《关于本次交易前十二个月内购买、出售
资产情况说明的议案》
《关于本次交易采取的保密措施和保密制
度的议案》
《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及
填补措施的议案》
《关于本次重大资产重组信息发布前公司
股票价格波动情况的议案》
《关于本次交易中相关主体不存在<上市
公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管>第十二条规
定情形的议案》
《关于为重大资产重组标的公司延期偿债
提供担保的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会办理
本次重大资产重组相关事宜的议案》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项
表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人
是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。
附件三
四川安宁铁钛股份有限公司
截至本次股权登记日 2025 年 8 月 28 日下午 15：00 深圳证券交易所交易结束后本
公司（或本人）持有安宁股份（股票代码：002978）股票，现登记参加四川安宁铁钛股
份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信
用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
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