陕西能源投资股份有限公司
会议材料
陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料
陕西能源投资股份有限公司
会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:00
会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室
一、宣布会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股
东代表人数及所持有表决权的股份总数
二、股东及股东代表对议案进行审议
议案一：关于修订《公司章程》的议案
议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案
议案四：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
议案五：关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册
发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案
议案六：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董
事的议案
议案七：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事
的议案
三、股东及股东代表发言和提问
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四、选举监票人和计票人
五、股东及股东代表对议案进行书面表决
六、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证
七、复会，监票人宣布现场表决结果，网络投票结果将会
在股东大会决议公告中予以披露
八、见证律师对本次股东大会发表法律意见
九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在股东大会会议
决议及记录上签字
十、宣布会议结束
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议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会
《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等相关规定，董事会同意《公司章程》修订
内容。公司拟不再设置监事会，审计委员会承接监事会职权。
同时，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商
变更登记备案等相关手续。
修订后的《陕西能源投资股份有限公司章程》已于 2025 年 8
月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。具体
修订内容请详见 2025 年 8 月 20 日披露于巨潮资讯网的《陕西
能源投资股份有限公司关于调整组织架构、修订〈公司章程〉
及其附件的公告》（公告编号：2025-059）。
请各位股东及股东代表审议。
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议案二
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上
市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件规定，董事会
同意将公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规
则》，并同意修订内容。
修订的《陕西能源投资股份有限公司股东会议事规则》已于
请各位股东及股东代表审议。
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议案三
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等
法律、法规和规范性文件规定，董事会同意将公司《董事会议
事规则》部分条款进行修订。
修订的《陕西能源投资股份有限公司董事会议事规则》已
于 2025 年 8 月 20 日披露于巨潮资讯网。
请各位股东及股东代表审议。
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议案四
关于修订、制定公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法
律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟对以下制度进行修
订：
以上制度已经董事会审议，并于 2025 年 8 月 20 日披露于巨
潮资讯网。
请各位股东及股东代表审议。
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议案五
关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注
册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的
议案
各位股东及股东代表：
为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹
集项目建设资金，公司于 2025 年 8 月 6 日召开的第二届董事会
第二十九次会议审议通过了《关于向中国证监会及银行间交易
商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议
案》。公司拟向证券交易所、中国证监会申请注册发行一般公
司债券不超过 60 亿元（含本数）及可续期公司债券不超过 20
亿元（含本数），同时拟向中国银行间交易商协会申请注册发
行超短期/短期融资券不超过 30 亿元（含本数）、中期票据不
超过 70 亿元（含本数）及永续中期票据不超过 20 亿元（含本
数）。公司债券、非金融企业债务融资工具两项融资合计不超
过 200 亿元。具体情况如下：
一、公司债券发行方案
（一）一般公司债券发行方案
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取得中国证监会同意发行注册的批复中规定的注册有效期内择
机分期发行；
构贷款、固定资产投资项目、股权投资或资产收购、设立或认
购基金份额及法律法规允许的其他用途。
（二）可续期公司债券发行方案
取得中国证监会同意发行注册的批复中规定的有效期内择机分
期发行；
构贷款、固定资产投资项目、股权投资或资产收购、设立或认
购基金份额及法律法规允许的其他用途。
以上债券发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件
为准。
二、非金融企业债务融资工具发行方案
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（一）超短期/短期融资券发行方案
期融资券不超过 20 亿元（含本数）；
中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定
的注册有效期内择机分期发行；
天），短期融资券期限不超过 1 年（含 1 年）；
构贷款及法律法规允许的其他用途。
（二）中期票据发行方案
中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定
的注册有效期内择机分期发行；
构贷款、固定资产投资项目、股权投资或资产收购、设立或认
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购基金份额及法律法规允许的其他用途。
（三）永续中期票据发行方案
中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定
的注册有效期内择机分期发行；
构贷款、固定资产投资项目、股权投资或资产收购、设立或认
购基金份额及法律法规允许的其他用途。
三、本次开展债券融资的授权事项
根据公司发行债券的安排，为高效、有序地完成公司本次
发行工作，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授
权公司经理层，全权办理与本次发行公司债券和债务融资工具
有关的全部事宜，包括但不限于：
决定本次债券的发行时机，制定本次发行债券的具体发行方案
以及修订、调整本次发行债券的发行条款，包括发行期限、分
期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
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申报等相关事宜；
件；
上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
请各位股东及股东代表审议。
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议案六
关于公司董事会换届选举第三届董事会
非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为保障公司有效决策和平
稳发展，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委
员会审核通过，公司董事会提名王栋先生、王琛先生、史鹏钊
先生、刘鹏先生、杨国帅先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
非独立董事候选人简历请详见 2025 年 8 月 20 日披露于巨潮
资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-060）。
请各位股东及股东代表审议。
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议案七
关于公司董事会换届选举第三届董事会
独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为保障公司有效决策和平
稳发展，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委
员会审核通过，公司董事会提名王成文先生、董书宁先生、齐
保垒先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中齐保垒先
生为会计专业人士。独立董事任期为自公司股东大会审议通过
之日起三年。
独立董事候选人简历请详见 2025 年 8 月 20 日披露于巨潮资
讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2025-060）。
请各位股东及股东代表审议。
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