证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-039
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2025 年 8 月 19 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议
通知于 2025 年 8 月 10 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，
实到 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事彭雷清
女士主持。
经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核 2025 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司
经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,354.79 万元，较上年同期
下降 52.73%。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
经核查，监事会认为：报告期内，公司有关募集资金投资项目的信息披露及
时、真实、准确、完整；公司严格按照深圳证券交易所和公司《募集资金管理制
度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司编制的《关
于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存
在损害股东尤其是中小股东利益的行为。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年半年度日常关联交易确认及增
加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司及控股子公司 2024 半年度日常关联交易确认及 增
加 2024 年度日常关联交易预计的议案以市场价格为基础，合理定价，不存在 损害
公司和股东利益的情形。本议案审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》 等
有关法律、法规以及公司章程的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于全资子公司终止与关联企业共同投资暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司关于全资子公司终止与关联企业共同投资暨关联交
易事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。终止本次对外投资暨关
联交易对公司生产经营活动不会造成重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别
是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全
资子公司终止与关联企业共同投资暨关联交易的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司监事会
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