北京合众思壮科技股份有限公司
会议通知已于2025年8月8日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事，会议应出
席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠文先生担
任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定。
经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于拟出售资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体独立董事一致认为：本次出售资产是为盘活公司存量资产、提升资产使用效
率，属于正常的商业交易行为。关联交易定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的
原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联
交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》
《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事
会审议，关联董事回避表决。
二、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体独立董事一致认为：公司增加 2025 年度预计关联交易额度是基于公司生产
经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允
合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益
的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其
他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表
示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
独立董事：闫忠文、金勇军、武龙
【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第七次独立董事
专门会议决议签字页】
独立董事：闫忠文
独立董事：金勇军
独立董事：武龙
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