证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-038
北京合众思壮科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议于 2025 年 8 月 18 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召
开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如
下决议：
（一）《公司 2025 年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025
年半年度报告》及其摘要。
（二）关于制定《市值管理制度》的议案
为进一步加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者
回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于
加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管
理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规、规范性
文件，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《市值管理制度》。
（三）关于拟出售资产暨关联交易的议案
为聚焦核心业务，优化公司的业务结构及资源配置，加快公司高质量发展，
并有效缓解公司未来的研发投入压力，提升研发资金使用效率，公司拟将部分低
效定位技术所有权向河南芯港半导体有限公司出售，出售金额为人民币 2,861 万
元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、
王子寅回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于拟出售资产暨关联交易的公告》。
（四）关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案
为满足经营发展需要，拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限
公司及其下属企业（包括但不限于郑州航空港区晟鑫实业有限公司）、上海合亿
信息科技有限公司、苏州一光仪器有限公司等关联公司的日常关联交易额度，新
增额度预计不超过 17,725 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、
王子寅回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告》。
（五）关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
公司决定召开 2025 年第三次临时股东大会，审议《关于拟出售资产暨关联
交易的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年八月二十日
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