ST未名: 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议_股票频道

山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议
山东未名生物医药股份有限公司
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次独
立董事专门会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。2025 年 8 月 8
日会议以通讯方式召开，应参加表决独立董事 4 名，实际参加表决独立董事 4
人，分别为：张荣富、蔡艳红、夏阳、刘洋。会议由全体独立董事共同推举蔡艳
红女士召集并主持。本次独立董事专门会议的召集和召开符合国家有关法律、法
规、《独立董事专门会议工作细则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如
下议案：
（一）审议通过了《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的议案》
经核查，2025 年半年度公司与关联方发生的资金往来均为正常资金往来，
不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
表决情况：同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（本页以下无正文）
山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议
（本页无正文，为第六届董事会第一次独立董事专门会议决议签字页）
独立董事签字：
蔡艳红张荣富刘洋
夏阳
山东未名生物医药股份有限公司
独立董事：蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳

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