证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—24
合肥百货大楼集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件或书面形式发出，会议于 2025
年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，会议由董事张同祥先生（代行董事长职责）主持，公司监事列
席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2025 年 8 月 20 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不
影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用总额不超
过 5 亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起一
年内。
具体内容详见 2025 年 8 月 20 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
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