证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-079
华东医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
次会议的通知于2025年08月07日以书面和电子邮件等方式送达各位
董事，并于2025年08月15日发出会议补充通知新增议案《关于与专业
投资机构共同投资设立专项医药产业投资基金暨关联交易的议案》，
会议于2025年08月18日（星期一）在公司会议室以现场并结合通讯方
式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议由公司董事
长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议
审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度利润分配方案公
告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议
审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于开展套期保值型金融衍生
品交易的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议
审议通过。
投资基金暨关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于与专业投资机构共同投资
设立专项医药产业投资基金暨关联交易的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
关联董事吕梁、亢伟、朱飞鹏、王旸对本议案回避表决。
该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一
次会议、第十一届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
三、备查文件
议；
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
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