证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-049
广东顺威精密塑料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于调整董事会成员人数、设置职工代表董事的情况
为进一步完善广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结
构，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《公司法》的相关规定，公司于
司章程>的议案》，同意对《公司章程》关于调整董事会成员人数及其他事项等
相关条款进行修订。公司董事会董事人数由 7 名调增至 9 名，其中非独立董事人
数由 4 名调增至 6 名（含新增 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），
独立董事人数保持 3 名不变。
二、关于增选董事的情况
根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会增设一名非独立董事及一
名职工代表董事。为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 8 月 19 日召开
了第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于增选第六届董事会
非独立董事的议案》。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及
公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，同意提名裴娜
女士为公司第六届新增非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
本次增选非独立董事后，董事会成员符合《公司法》的规定，其中独立董事
人数的比例不低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计也不超过公司董事总数的二分之一。
本次增选非独立董事事项尚需提交股东会审议，并于股东会批准后生效。
三、备查文件
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
附件：
广东顺威精密塑料股份有限公司
第六届董事会非独立董事候选人简历
裴娜女士，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
毕业于暨南大学，持有法律职业资格证。现任广州开发区投资集团有限公司风控
法务部总经理助理、广州开投润埔实业发展有限公司董事、广州开发区美芯科技
发展有限公司董事。历任公司监事、广州开发区投资集团有限公司投资管理部高
级主管、广州开投西区创新投资有限公司（原广州穗开物流供应链有限公司）董
事、纳金（广州）供应链管理有限公司董事、北京大成（广州）律师事务所律师
等。
截至本公告披露日，裴娜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货
市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执
行人名单。
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