证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-065
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
物产中大金轮蓝海股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
简称“公司”）股票价格自 2025 年 7 月 9 日至 2025 年 8 月 19 日已有 10 个交易
日的收盘价不低于“金轮转债”当期转股价格（13.34 元/股）的 130%（含 130%，
即 17.34 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，
预计可能触发“金轮转债”有条件赎回条款。根据《金轮蓝海股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条
款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的“金轮转债”。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1514 号”文核准，公司于
行总额 21,400 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2019〕707 号”文同意，公司 21,400 万元可
转债于 2019 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金轮转债”，
债券代码“128076”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和公司《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期自可转债发行
结束之日（2019 年 10 月 18 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期
日止，即 2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 14 日，初始转股价格为 14.96 元/
股。
（四）可转债转股价格的调整情况
公司于 2020 年 6 月 17 日实施 2019 年度权益分派方案，每 10 股派 2 元人民
币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2020 年 6 月 17 日起由
公司于 2021 年 5 月 31 日实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1 元人民
币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2021 年 5 月 31 日起由
公司于 2022 年 7 月 22 日实施 2021 年度权益分派方案，每 10 股派 1.5 元人
民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2022 年 7 月 22 日起
由 14.66 元/股调整为 14.51 元/股。
经中国证券监督管理委员会出具《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司
非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕3208 号）核准，公司向特定对象非
公开发行 31,070,831 股于 2023 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市，根据相关
规定，金轮转债的转股价格于 2023 年 2 月 10 日起由 14.51 元/股调整为 13.87
元/股。
公司于 2023 年 7 月 4 日实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派 1.1 元人
民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2023 年 7 月 4 日起由
公司于 2024 年 7 月 4 日实施 2023 年度权益分派方案，每 10 股派 1.9 元人
民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2024 年 7 月 4 日起由
公司于 2025 年 7 月 9 日实施 2024 年度权益分派方案，每 10 股派 2.3 元人
民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2025 年 7 月 9 日起由
（五）可转债回售情况
公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第六届董事会 2023 年第四次会议和第六届
监事会 2023 年第三次会议，于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第一次临时股东
大会和“金轮转债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募
集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的约定，“金轮转债”的附加回售条
款生效。本次回售申报期为 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 9 月 26 日，根据中国结
算深圳分公司出具的相关文件，“金轮转债”本次共回售 10 张，具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的《关于“金轮转债”回售结果的公告》（公告编号：
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“金轮转债”有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
三、本次可能触发“金轮转债”有条件赎回条款的情况
自 2025 年 7 月 9 日至 2025 年 8 月 19 日已有 10 个交易日的收盘价不低于
“金
轮转债”当期转股价格（13.34 元/股）的 130%（含 130%，即 17.34 元/股）。若
在未来触发“金轮转债”的有条件赎回条款（即：如果公司股票任意连续 30 个
交易日中至少 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届
时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“金轮转债”。
四、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规
定和《募集说明书》的约定，于触发有条件赎回条款的当日召开董事会审议是否
赎回“金轮转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，
注意投资风险。
特此公告。
物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
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