光大证券股份有限公司
关于深圳奥雅设计股份有限公司
暂时调整募投项目部分场地用途的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为深圳奥
雅设计股份有限公司（以下简称“奥雅股份”、“公司”或“发行人”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，就奥雅股份
暂时调整募投项目部分场地用途的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，奥雅股份首次公
开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格
为人民币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费
用人民币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,905.65 元（含
超募资金 11,272,405.65 元）。募集资金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户，
上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并于 2021 年 2 月 22 日出具了“天职业字〔2021〕7824 号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国民
生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国
光大银行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金
扣除发行费用后，主要投资于以下项目。
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
合 计 70,332.15 70,332.15
注：公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,459.39 万元，扣除前述
募投项目资金需求后，超募资金为 1,127.24 万元。
截至 2025 年 7 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 53,979.63 万元，具
体情况如下：
单位：万元
承诺投入
项目名称 项目总投资额 累计投入金额 投资进度
募集资金金额
深圳奥雅设计服务网络
建设项目
技术研发中心扩建项目 6,434.15 6,434.15 5,709.63 88.74%
信息化与协同平台建设
项目
超募资金 1,127.24 1,127.24 330.00 29.28%
技术研发中心扩建项目
结项结余永久补流（含利 - - 1,016.88 100%
息及理财收益）
合 计 71,459.39 71,459.39 53,979.63 75.54%
注 1：公司于 2021 年 12 月 7 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会
议，分别审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司增加海口为
“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：
。
注 2：公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会
议分别审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集
资金投资用途及投资总额不变的情况下，将“深圳奥雅设计服务网络建设项目”、 “技术研发
中心扩建项目”、 “信息化与协同平台建设项目”延期至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于募投项目延期的公告》（公告编号：
。
注 3：公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会
议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》 。同意公司在募投
项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募投项目内部结构。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于调整部分募集资金投资项
目内部结构的公告》 （公告编号：2022-052）。
注 4：公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次
会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募
集资金投资用途及投资总额不变的情况下，将“深圳奥雅设计服务网络建设项目” 、
“信息化
与协同平台建设项目”延期至 2027 年 12 月 31 日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于募投项目延期的公告》 （公告编号：2024-064）。
注 5：公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次
会议，并于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 330 万元用于永久补充流
动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-066）。
注 6：公司于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次
会议，并于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“技术研发中心扩建项目”结
项，将节余募集资金人民币 1,016.88 万元转入公司一般户，用于永久补充流动资金。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-076）。
三、本次暂时调整募投项目部分场地用途的具体情况
公司于 2021 年 12 月 7 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四
次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意
公司增加海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点。在国家大力支
持海南发展，推动海南成为国家对外开放的新高地的背景下，公司全资子公司海
南奥雅文化科技有限公司依托公司全国服务网络的布局优势，基于已有业务基础
深耕海南本地市场，为进一步扎根于海南，公司用“深圳奥雅设计服务网络建设
项目”募集资金 2,129.26 万元（占整体募投项目资金比例为 3.61%）在海口购置
了面积为 1,002.44 平米的物业用于办公，随着行业市场环境变化，公司匹配业务
发展节奏实施了一系列降本增效的举措，导致原购置的海口物业出现闲置。为提
高募集资金使用效率，使得资产效益最大化，公司将目前闲置的海口物业部分或
整体以市场价对外出租，以盘活闲置资产，提高募投项目场地利用效率。
四、本次暂时调整募投项目部分场地用途的影响
本次暂时调整募投项目部分场地用途，是公司基于经营发展情况做出的适时
调整，有利于公司的整体规划和合理布局，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将
密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设的监督、管理。
五、审议程序
（一）董事会审议情况
调整募投项目部分场地用途的议案》，同意公司对“深圳奥雅设计服务网络建设
项目”部分闲置场地用途暂时进行调整，将目前闲置的海口物业部分或整体以市
场价对外出租，以盘活闲置资产，提高募投项目场地利用效率。
（二）独立董事专门会议审议情况
《关
于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。独立董事认为：公司本次暂时调整
募投项目部分场地用途是公司根据实际情况作出的审慎决定，不会对募投项目的
实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。本次暂时调整募投项目部分场地用途事项履行了必要的审批程序，内容及程
序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》
《募集资金使用管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意公司本次暂时调整
募投项目部分场地用途的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司暂时调整募投项目部分场地用途事项，已经公司第四届董事会第十二次
会议审议通过，尚须提交股东大会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次暂时调整募投项目部分场地用途事项无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司暂时
调整募投项目部分场地用途的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杨小虎 韦 东
保荐机构：光大证券股份有限公司
（加盖保荐机构公章）
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