证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-048
中南红文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召
开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度
的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
章程指引》等相关规定，公司监事会的职权由董事会审计委员会承接，原《监事
会议事规则》相应废止，结合公司实际情况，对公司原有的部分治理制度进行了
系统性的梳理修订，并新增制定公司部分治理制度。具体情况如下：
是否需要提
序号 名称 修订情况
交股东大会
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-048
注：制度名称由《股东大会议事规则》适应性调整为《股东会议事规则》；《董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》适应性调整为《董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》。
此次拟修订和调整的治理制度中，第 1-9 项制度尚需提交公司股东大会审议。
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
前 述 修 订 及 制 定 后 的 制 度 全 文 将 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
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