证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-066
聚灿光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议（以下简称“会议”） 通知于 2025 年 8 月 14 日送达全体董事，于 2025 年 8
月 19 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6
名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
董事会同意公司及子公司使用不超过 4.00 亿元的闲置募集资金进行现金管
理，该额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可循环滚动使用。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
案》
公司于 2025 年 8 月 9 日披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》，以股
权登记日总股本 680,152,346 股剔除已回购股份 32,831,660 股后的 647,320,686
股为基数，向全体股东每 10 股转增 4.5 股。根据《上市公司股权激励管理办法》
《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等
相关规定需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予数量及价格进行相应的
调整，即限制性股票预留授予数量由 30.60 万股调整为 44.37 万股，预留授予价
格由 5.55 元/股调整为 3.83 元/股。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
鉴于 2022 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象因个人原因离职已不符合
激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》和《聚灿光电科技股份有限公司
未归属的合计 14.355 万股（为经 2025 年半年度权益分派调整后的数量）限制性
股票不得归属并按作废处理。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
归属期归属条件成就的议案》
《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
董事会认为：
案修订稿）》预留授予部分第三个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第
一次临时股东大会的授权，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规
定办理预留授予部分第三个归属期归属相关事宜。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十九日
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