证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-042
安徽皖通科技股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十六次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公
司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 8 月 8 日以
纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，其中杨洋先生、帅红梅女士、毛志苗先生、杨波先生、
许年行先生、张桂森先生、王忠诚先生以通讯方式出席会议，会议由
公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
摘要》
公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年
第四次会议，全票审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议
案》，审计委员会对公司 2025 年半年度财务会计报告及财务信息无
异议，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》刊登于
（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司 2025
年 半 年 度 报 告 》 刊 登 于 2025 年 8 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
务的议案》
公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年
第四次会议，全票审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值暨
外汇掉期业务的议案》，审计委员会对子公司外汇掉期业务交易的必
要性、可行性及风险控制情况进行审查，无异议并同意将该议案提交
董事会审议。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司开展外汇套期保
值暨外汇掉期业务的公告》刊登于 2025 年 8 月 20 日《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
理制度》
为规范公司的外汇套期保值业务，有效防范和降低汇率波动给公
司经营造成的风险，保证汇率风险的可控性，根据有关规定，结合公
司具体实际，制定本制度。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》详见
离职管理制度》
为规范公司董事和高级管理人员的离职程序，保障公司治理结构
的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据有关规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制
度》详见 2025 年 8 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
（2025 年 8 月）》
根据最新的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对相应制度进
行修订。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 8 月）
》
详见 2025 年 8 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
作细则（2025 年 8 月）》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025
年 8 月 ） 》 详 见 2025 年 8 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
作细则（2025 年 8 月）》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025
年 8 月 ） 》 详 见 2025 年 8 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
理制度（2025 年 8 月）》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度（2025
年 8 月 ） 》 详 见 2025 年 8 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
度（2025 年 8 月）》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关联交易决策管理制度（2025 年 8
月）》
详见 2025 年 8 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 8 月）》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度（2025 年 8 月）》详见 2025 年 8 月 20 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
管理制度（2025 年 8 月）》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
（ 2025 年 8 月 ） 》 详 见 2025 年 8 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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