证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025036
华邦生命健康股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通
知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件的形式发出，2025 年 8 月 18 日通过通讯表决
的形式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位
董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：
（一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2025
年半年度报告>及其摘要》。
详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：
（二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年中期利润分配预案》。
为积极回报股东，公司 2025 年中期利润分配预案为：拟以公司总股本
不送红股，不以资本公积金转增股本。
详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年中期利润分配预案》（公告编号：
本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（三）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2025039）
二、备查文件
特此公告。
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