证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-045
中南红文化集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次
会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2025
年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员
列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表
决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，
会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》
公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，下同）；《2025 年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨
潮资讯网的《公司章程》及《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
三、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》
等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订
并新增制定公司部分治理制度。
（一）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
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见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《融资与对外担保管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金使用管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》。
（十一）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。
（十二）《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》。
（十三）《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作制度》。
（十四）《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外提供财务资助管理制度》。
（十五）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。
（十六）《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>
的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占
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用制度》。
（十七）《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记及报备制度》。
（十八）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
（十九）《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会议事规则》。
（二十）《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《提名委员会议事规则》。
（二十一）《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。
（二十二）《关于修订<战略发展委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略发展委员会议事规则》。
（二十三）《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。
（二十四）《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制制度》。
（二十五）《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。
（二十六）《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-045
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《委托理财管理制度》。
（二十七）《关于修订<印章管理规定>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《印章管理规定》。
（二十八）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。
（二十九）《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
（三十）《关于修订<合同管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《合同管理制度》。
（三十一）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2025 年 9 月 5 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
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