证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-021
国睿科技股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
和公司章程的规定。
京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 1 号会议室召开，会议采用现
场方式进行表决。
议。
二、会议审议情况
根据所属子公司 2025 年上半年资金状况及下半年周转资金需求，公司向全
资子公司南京国睿微波器件有限公司新增委托贷款规模 3000 万元。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司结合业务实际对 2025 年固定资产投资计划进行了调整，核增固定资产
投资新签合同预算 3205.40 万元；核增固定资产投资付款预算 1016.53 万元。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》。
议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭际航、黄强、
谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避表决。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。
鉴于新《公司法》中将“股东大会”表述调整为“股东会”，以及公司已取
消监事会设置，为使公司相关制度与法律法规、《公司章程》保持同步，公司对
删除“监事会”、“监事”的表述，修订后 10 项制度重新发布。
（1）《董事会战略投资与预算委员会议事规则》
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）《董事会科技创新委员会议事规则》
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）《独立董事制度》
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）《总经理办公会议议事规则》
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）《内幕信息知情人登记管理制度》
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）《会计师事务所选聘制度》
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）《融资和融资担保管理办法》
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）《对外投资管理制度》
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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